العودة إلى الدورات
دورة · إدارية
مهارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تُعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المتطلبات التنظيمية لحماية النظام المالي والاقتصادي، ولهذا تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم الأن...
مدة الدراسة
ثلاثة ايام
الساعات
12 ساعة
الرسوم
تفاصيل دورة
تُعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المتطلبات التنظيمية لحماية النظام المالي والاقتصادي، ولهذا تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم الأنظمة الرقابية، والتعرف على مراحل غسيل الأموال، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة باحترافية.
المميزات
- محتوى البرنامج المفتوح: اضغط هنا لاستعراض وتحميل المحتوى المفتوح.
- الهدف العام: إكساب المتدربين المهارات الأساسية في مكافحة غسيل الأموال والالتزام بالأنظمة الرقابية.
- التعرف على مفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها الرئيسية.
- اكتساب مهارات تطبيق مبادئ اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة.
- القدرة على اكتشاف المؤشرات والأنماط المرتبطة بالمعاملات المشبوهة.
- تطوير مهارات الإبلاغ والتعامل مع حالات الاشتباه وفق الأنظمة.
- التعرف على التشريعات والمعايير المحلية والدولية المنظمة للعمل المالي.
- الفئة المستهدفة: العاملون في القطاع المالي والمصرفي، قطاع المحاماة والمحاسبة، موظفو الالتزام، وكل المهتمين بالأمن المالي.
- جهة الاعتماد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
الخطة الدراسية
تشتمل الخطة التدريبية على ساعتين في مفاهيم ومراحل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و4 ساعات في إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة، و4 ساعات في رصد المؤشرات والعمليات المشبوهة، وساعتين في آليات الإبلاغ والالتزام بالتشريعات الرقابية.
فرص العمل
مسؤول التزام ومكافحة غسيل أموال في المؤسسات المالية
العمل في أقسام التدقيق والرقابة المالية
مسؤول العناية الواجبة بالعملاء (KYC)
الاستشارات المالية والرقابية للشركات
العمل في المؤسسات المصرفية والقطاعات التجارية الخاضعة للرقابة